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镇远打掉一集资诈骗团伙,主犯获刑十二年

2020-12-1 19:02| 发布者: 普法网编辑| 查看: 570| 评论: 0|原作者: 刘正章|来自: 镇远县人民法院

摘要: 近日,镇远法院对一起非法集资案件作出判决,被告人杨某、王某某、李某某犯集资诈骗罪,分别被判处有期徒刑十二年并处罚金十五万元、有期徒刑十一年六个月并处罚金十万元、有期徒刑三年缓刑三年,并处罚金一万元。杨 ...

近日,镇远法院对一起非法集资案件作出判决,被告人杨某、王某某、李某某犯集资诈骗罪,分别被判处有期徒刑十二年并处罚金十五万元、有期徒刑十一年六个月并处罚金十万元、有期徒刑三年缓刑三年,并处罚金一万元。杨某因本案系漏罪,被合并执行有期徒刑十七年。

2017年9月,杨某与莫某某、龙某某等人商议成立镇远玺恒公司,以开展“存钱用车”等业务的名义进行集资。所谓“存钱用车”业务,即客户按合同约定缴纳资金给公司,公司将总公司库存车中被客户选定的车型提供给客户使用,并按月返利(车价的1%-2%)和发放500元、1000元不同标准的燃油补贴给客户,合同期满后客户可以将车辆退给公司,也可以折价购买所使用的车辆。而所谓的库存车,不过是王某某利用“枪手”在佛山、深圳等地的汽车租赁公司租赁而来的。

杨某为虚构自己的实力,对外谎称镇远玺恒公司系深圳宝能集团旗下子公司,负责贵州片区的业务代理,还谎称王某某是总公司派来负责业务开发的副总,并由李某某实际负责公司财务。镇远玺恒公司成立后,招聘众多人员进入公司,并对他们进行授课和培训,并要求以发宣传单、张贴广告横幅、车展活动及转发微信朋友圈等方式向社会不特定人群虚假宣传。杨某、莫某某等人还在铜仁、玉屏、凯里、湖北通山、湖南邵东等地相继发展分公司,不断进行扩张。

2018年1月,杨某因为其他犯罪被广东省连山县公安机关抓获后仍不收手,要求王某某继续经营公司,并提供其实际控制的多人银行卡、支付宝账户给王某某用于犯罪活动。杨某、王某某、李某某先后以开展“存钱用车”业务的形式实际骗取胡某等26人资金共计1938079.50元。

2018年3月,由于大肆挥霍和高额的返利导致资金周转困难,王某某决定又开展一项名为“预存购车定金”的业务,即客户按约定向镇远玺恒公司缴纳购车定金,公司按日结算利息,协议期满后定金可退还可购车。定金标准分为:交纳1000元的每天返利1.5元,交纳12000元的每天返利20元。王某某唆使公司员工通过微信朋友圈向不特定人群虚假宣传,实际骗取宋某某、罗某某等48人资金共计228902.50元。

    镇远法院经审理认为,被告人杨某、王某某、李某某以非法占有为目的,使用诈骗手段非法集资,数额特别巨大,其行为均已构成集资诈骗罪,根据三名被告人的犯罪事实、地位作用、认罪态度等情节,遂作出上述判决。


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